深能源A:董事会临时会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

5007-11-15 00:05:13

关键词: 公告编号 深圳市能源集团有限公司 临时股东大会

  证券代码:000027 证券简称:深能源A 公告编号:5007-038

  深圳能源投资股份有限公司董事会临总要议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,那么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳能源投资股份有限公司董事会临总要议于5007年11月13日上午9时在东莞长安国际酒店会议厅召开。本次董事会会议通知及相关文件已于5007年11月6日分别以专人、传真、电子邮件、电话等妙招送达全体董事、监事。会议应到董事九人,到会董事七人,陈敏生董事委托邵崇董事出席会议并行使表决权,曹宏董事委托杨海贤董事出席会议并行使表决权,符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席会议。经与会董事审议,以签字表决妙招逐项表决形成决议如下:

  一、审议通过了《关于变更董事的议案》:

  鉴于深圳市能源集团有限公司(以下简称"能源集团")整体上市肯能获得证监会的核准,目前整体上市已进入最后阶段。毕建新董事现正办理退休手续,该人 提出辞去公司董事职务;邵崇董事为配合能源集团整体上市的统筹安排和工作调整,该人 提出辞去公司董事职务。

  董事会对毕建新先生、邵崇先生担任公司董事职务期间,对公司加强规范化管理、完善法人治理形态以及为公司不断发展壮大所做的工作和贡献表示深深的感谢和崇高的敬意!

  根据股东单位深圳市能源集团有限公司深能任函[5007]27号文《关于推荐深圳能源投资股份有限公司董事的函》,董事会提名高自民先生、李冰先生为本公司董事候选人。

  (一)高自民先生情形介绍:

  1、该人 简历

  高自民,男,44岁,管理学硕士,高级经济师。

  1993-1994年任深圳市能源总公司综合处干部;1994-1995年任深圳市能源总公司总经办主任助理;1995-1997年任深圳市能源总公司策划部部长;1997年任深圳市能源总公司总经理助理;1997年任深圳市西部电力有限公司副总经理;1997-5000年任深圳市能源集团有限公司党委委员;1997-5000年任深圳市西部电力有限公司总经理;1997-1999年任深圳市能源集团有限公司总经理助理;1999年任深圳市能源集团有限公司副总经理;1999-5000年任深圳市能源集团有限公司常务副总经理;1999-5001年任广深沙角B电力公司总经理(兼);1999-5002年任广深沙角B电力公司副董事长;1999-5004年任深圳市能源集团有限公司董事会董事;5000-5004年任深圳市能源集团有限公司总经理、党委副书记;5000年至今任深圳市能源集团有限公司安委会主任;5004年至今任深圳市能源集团有限公司董事长、党委书记。

  2、与上市公司或其控股股东及实际控制人否是居于关联关系

  深圳市能源集团有限公司持有本公司500.22%股权,系本公司控股股东,高自民先生任深圳市能源集团有限公司董事长、党委书记、安委会主任,与本公司居于关联关系。

  3、高自民先生未持有本公司股份。

  4、高自民先生未受过中国证监会及一点有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  (二)李冰先生情形介绍:

  1、该人 简历

  李冰,男,37岁,硕士。

  1998-1999年任深圳海关罗湖海关副关长;1999-5001年任深圳市计划局产业处副处长;5001-5002年任市发展计划局办公室主任;5002-5005年任罗湖区笋岗街道党工委书记;5002-5005年任罗湖区笋岗街道办事处主任;5005-5006年任深圳市能源集团有限公司常务副总经理;5005-5006年任深圳市能源集团有限公司党委委员;5005年至今任深圳市能源集团有限公司董事会董事;5006年至今任深圳市能源集团有限公司总经理、党委副书记。

  2、与上市公司或其控股股东及实际控制人否是居于关联关系

  深圳市能源集团有限公司持有本公司500.22%股权,系本公司控股股东。李冰先生任深圳市能源集团有限公司总经理、党委副书记、董事会董事,与本公司居于关联关系。

  3、李冰先生未持有本公司股份。

  4、李冰先生未受过中国证监会及一点有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  (三)本公司三位独立董事黄速建先生、雷达先生、王捷先生关于上述董事变更事项意见如下:

  1、深圳能源投资股份有限公司董事会关于该事项的表决tcp连接合法有效;

  2、高自民先生符合担任上市公司董事的任职资格,同意提名为本公司董事候选人;

  3、李冰先生符合担任上市公司董事的任职资格,同意提名为本公司董事候选人。

  上述增选董事事项需提交5007年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》:

  5007年9月14日本公司非公开发行股票收购能源集团资产已获中国证监会核准,目前各项资产交割和股权过户工作即将完成,相关工作进展情形如下:

  1、根据公司与能源集团签订的《购买资产和股权协议》,经双方同意确认5007年8月31日为会计生效日,9月1日为资产交割生效日。

  2、根据有关规定,本次注入资产和相关收益未计入本公司第三季度财务报表范围内。

  3、目前,公司已与能源集团签订了完整注入资产的转让协议及章程修订等相关文件,相关股权和资产正办理工商变更登记和过户手续。

  5006年12月22日,公司召开的5006年临时股东大会决议,授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜,决议有效期至5007年12月22日。为保证非公开发行股票后续工作的有效开展,需提请公司股东大会延续授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次发行股票有关的完整事宜,包括但不限于:

  1、授权董事会在本次发行完成后,办理本次发行的股票在深圳证券交易所上市事宜。

  2、授权董事会否认本次发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同。

  3、授权董事会办理一点与本次发行股票收购资产有关的事宜。

  4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至5008年3月31日期间内有效。

  该项议案需提交5007年第二次临时股东大会审议。

  三、决定于5007年11月500日(星期五)上午9时,在深圳市福田区深南大道时代金融中心24楼会议室召开公司5007年第二次临时股东大会。

  上述议案的表决结果均是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

  深圳能源投资股份有限公司

  董 事 会

  二○○七年十一月十五日